Бившата жена на председателя на Софийски търговски арбитражен съд – Венцислав Маринов, разкри шокиращи подробности за това как е била въвлечена в схема за ДДС измами на стойност близо 24 милиона евро. В същото време, Софийски градски съд постанови постоянна мярка „задържане под стража“ за Георги Атанасов, известен като Жоро Мазния, който е обвинен в три документни престъпления след разследване на NOVA за опит за имотна измама на 89-годишната Янка Ушколова.
Разследващият журналист Вероника Димитрова се свърза с бившата съпруга на Венцислав Маринов, който в момента се намира в ареста за измами по друг случай. Жената, която е с основно образование и живее в село в Благоевградска област, сподели пред медията, че има няколко фирми на свое име, от които не може да се отърве.
На 1 април нейният дом в село Сливница е бил обискиран от три патрулки с десетима полицаи. По думите ѝ, всичко започнало, когато се запознала с Венцислав Маринов във Facebook. Двамата заживели в квартира в столичния квартал „Слатина“, наета от Георги Атанасов.
„Венцислав и аз сме семейство, а Георги Атанасов нае квартирата. От 16-годишен работи при него. Георги Атанасов не идваше много често при нас“, сподели бившата жена на Венцислав Маринов. Тя признава, че се страхува от Атанасов, тъй като съпругата му и приятелите му са на свобода.
В квартирата често идвали различни хора. „Идваше някакъв Станимир, ама те му викат полицая. Само съм го видяла един път и край. На другия не му знам името, защото съм го забравила. Той е един възрастен полицай около 65-70-годишен. Като идваха в квартирата си говореха си, затваряха се в стаята. Само им носеха призовки, някакви документи и такива работи“, разказва жената.
Венцислав Маринов предложил на бившата си съпруга да регистрират няколко фирми на нейно име, обещавайки ѝ финансова изгода. Първоначално дружествата били две, но впоследствие броят им нараснал до 7-8. Жената не била информирана за дейността на фирмите.
„Направиха ми електронен подпис на флашка. Аз ходих в София – там, където правят флашките. Ползвали са моите данни и са ме замесили в голяма работа“, твърди бившата съпруга на Маринов.
Наскоро следователи от Националната следствена служба, заедно с прокурор от Европейската прокуратура, са извършили обиск в дома на жената. Според искането, Европрокуратурата разследва престъпление, извършено от организирана престъпна група, свързано с измама с ДДС, засягащо повече от две държави, с нанесени щети над 10 милиона евро.
Установено е, че една от фирмите, на които бившата жена на Венцислав Маринов е управител – „Авант трейдинг лимитед“ ЕООД, е причинила щета за Европейския съюз в размер на около 725 000 евро. Общата дейност на организираната престъпна група е довела до щети за бюджета на ЕС в размер на приблизително 24 милиона евро.
На 3 април бе оповестено, че по искане на Европейската прокуратура в Мюнхен са арестувани трима заподозрени. Извършени са множество претърсвания в Германия, България и Полша в рамките на текущо разследване на схема за измами с ДДС на стойност 50 милиона евро, включваща търговия с електронни стоки. От Европрокуратурата обаче отказаха да предоставят допълнителни подробности за случая и да потвърдят дали обискът в Сливница е свързан с това разследване.